Россиян ждёт десятидневный отдых сегодня в 10:09 | 0 комментариев
Россиян ждёт десятидневный отдых
Правительство определило, как будут переноситься выходные дни в 2019 году. Для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство утвердило переносы...
Подробнее
Сотрудники полиции задержали подозреваемую за кражу денежных средств с банковской карты сегодня в 10:07 | 0 комментариев
Сотрудники полиции задержали подозреваемую за кражу денежных средств с банковской карты
В дежурную часть отдела полиции с заявлением о краже обратился 54-летний местный житель. Потерпевший сообщил полицейским о том, что неизвестный похитил с его банковской карты 11 600 рублей.  
Подробнее
Военная прокуратура – войсковая часть 63549 осуществляет надзорные мероприятия по сопровождению весеннего призыва 17 октября 2018 | 0 комментариев
Военная прокуратура – войсковая часть 63549 осуществляет надзорные мероприятия по сопровождению весеннего призыва
Подробнее
В Ясном полицейские возбудили уголовное дело по факту причинения легкого вреда здоровью 15 октября 2018 | 0 комментариев
В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в Ясненскую городскую больницу с телесными повреждениями обратился 46-летний житель поселка Керуембай. В ходе проверки полицейские...
Подробнее
В ЯСНЕНСКОМ РАЙОНЕ ДВУХЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА ОБОЖГЛАСЬ ОБ ОБОГРЕВАТЕЛЬ 12 октября 2018 | 0 комментариев
В ЯСНЕНСКОМ РАЙОНЕ ДВУХЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА ОБОЖГЛАСЬ ОБ ОБОГРЕВАТЕЛЬ
В Оренбургской области сотрудники полиции Ясненского района проводят проверку по факту получения ожогов малолетним ребёнком, сообщает пресс-служба регионального УМВД.  
Подробнее
Регистрация

 

 Ремонт

 

В России появится единый черный список подозрительных клиентов

12 сентября 2014 - Администратор
В России появится единый черный список подозрительных клиентов

 Правительство поручило Росфинмониторингу и Центробанку разработать законопроект, предусматривающий создание публичного перечня подозрительных клиентов банков. Под подозрение попадут граждане и компании, которым банки ранее отказали в обслуживании, сообщают «Известия». Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный рассказал журналистам, что поправки будут внесены в «антиотмывочный» закон (115-ФЗ) и закон «О банках и банковской деятельности».

 В ЦБ отметили, что законопроект находится в стадии обсуждения. Будет ли черный список или поиск по нему доступен общественности, а не только банкам, пока не решено. Пока что банки ведут подобные списки самостоятельно и эту информацию не распространяют.
С прошлого года банки вправе отказать гражданам и компаниям в проведении операций при возникновении подозрений о том, что транзакции направлены на отмывание преступных доходов либо финансирование терроризма. У банков также есть право расторгать договор банковского вклада, счета, если клиент неоднократно осуществляет подозрительные операции. Если банки понимают изначально, что частный или корпоративный клиент с большой долей вероятности будет совершать сомнительные операции, то кредитная организация вправе сразу отказать ему в заключении договора.
Росфинмониторинг ведет список граждан, причастных к террористической деятельности. На сайте Федеральной налоговой службы есть сервис «Проверь своего контрагента». Новый список – подозрительных частных и корпоративных клиентов, – по замыслу Росфинмониторинга, должен стать новым орудием в арсенале банков.


Оригинал материала: http://56.ru/text/russia/843229.html?full=3

Рейтинг: 0 Голосов: 0 1328 просмотров
Комментарии ()
Отправить новость

Новые задания

Нет объявлений для отображения.

VIP-ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ясненская реклама

 

 

Карта города: Новости объектов

15 октября 2018 - Россия, Оренбургская область, Ясный
9 октября 2018 - Россия, Оренбургская область, Ясный
1 октября 2018 - Россия, Оренбургская область, Ясный
24 сентября 2018 - Россия, Оренбургская область, Ясный
18 сентября 2018 - Россия, Оренбургская область, Ясный

 

Архив новостей